业绩表现 - 2025年公司资产负债均衡稳定增长，主要绩效指标保持优势，经营业绩符合预期[2][4] - 2024年10月30日在港交所主板上市，全球发售所得款项净额约4.95亿港元，总额约5.5亿港元[22] A股发行 - 拟发行不超205,523,670股A股，每股面值1元，定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日A股平均交易价格的80%[4][9][10] - 发行对象不超35名特定投资者，预计为独立第三方，新A股将由公众持有[6][20] - 募集资金预计不超20亿人民币，用于高性能磷酸盐型正极材料项目建设及一般营运资金[12] - 发行完成后石俊峰持股比例从31.14%降至23.93%，朱香兰从3.46%降至2.66%等[16] - 发行后公众持股占比预计约73.09%，仍符合规定[18] 其他融资与投资 - 2025年2月10日，INA及Aisis分别以1.5亿美元和5000万美元认购LBM股份，分别占完成后LBM经扩大股本约34.01%及11.34%[23] - 2025年8月11日，LG以1597.091112万美元认购PT LBM 255,930.64股新发行股份，占发行后PT LBM按完全摊薄基准已发行及流通在外股本20%[24] - 2025年6月12日完成配售最多2000万股新H股，配售价每股6港元，所得款项净额约1.1689亿港元[25] 资金用途 - LBM将认购所得款项不少于85%用于开发印尼二期工厂，动用不得超总额15%用于其他[23] - PT LBM将认购所得款项约一半用于支付印尼一期工厂建造尾款，一半用于购买运营设施设备，预计2025年三季度末前动用完毕[24] - 配售所得款项净额拟用于一般营运资金、偿债及低电导率冷却液产线改造，预计2025年底前动用完毕[25] 决策流程 - 发行A股股票决议已在第四届董事会第四十一次会议审议通过[15] - 公司将举行临时股东会考虑及批准向特定对象发行A股股票及相关事宜[30] - 董事会提请股东会授权处理向特定对象发行A股股票相关事宜[27]