独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少含一名会计专业人士[3] - 候选人不得有最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚等不良记录[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上的股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[8] - 连任时间不得超过6年[9] 独立董事履职与补选 - 不符合任职资格应立即停止履职并辞职[10] - 因特定情形比例不符规定，60日内完成补选[11] - 辞任致比例不符要求，继续履职至新任产生，60日内完成补选[11] 独立董事会议规则 - 行使部分职权需全体过半数同意[14] - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[18] - 证券部提前3日送达专门会议文件，全体一致同意可豁免[22] - 专门会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[22] - 专门会议决议须全体过半数通过[22] - 委托他人出席的授权委托书不迟于会议前提交[22] - 专门会议记录保存10年[24] 公司对独立董事的义务 - 定期通报运营情况并提供资料[25] - 保存董事会会议资料至少十年[26] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[27] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[27] 其他规定 - 不得从公司及其相关方取得其他利益[27] - 可建立独立董事责任保险制度[28] - 术语若无特别说明与《公司章程》含义相同[30] - “以上”“以下”“内”含本数，“超过”不含本数[30] - 未尽事宜依相关法律法规和《公司章程》执行，不一致以其规定为准[30][31] - 制度由董事会拟定并负责解释，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[31]