第八届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2025-041 苏州固锝电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州固锝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2025 年 8 月 4 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 20 日 在苏州高新区通安镇华金路 200 号公司会议室以现场结合通讯方式召开并形成决 议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长吴炆皜先生主持。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 有效期的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议 审议通过并同意将该议案提交董事会审议。 《苏州固锝电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文》《苏州固锝电子股份有 限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-043 ...