证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-025 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十四次会议于 2025 年 08 月 08 日发出会议通知，并于 2025 年 08 月 20 日以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了本报告期 的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 公司董事会认为：202 ...