证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2025-032 山东矿机集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件形式送达公司全体董事，于 2025 年 8 月 21 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 三、备查文件 2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵华涛先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、本次董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于< 公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 《2025 年半年度财务报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全 体董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告签署了书面确认意见。 公 司 ...