公司架构与治理修订 - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[3] - 公司法定代表人拟明确为董事长[3] 资本与股份调整 - 公司注册资本拟从384,032,635元增至384,547,635元，增加515,000元[3] - 公司现股份总数拟从384,032,635股增至384,547,635股，增加515,000股[5] 制度与程序调整 - 公司年度报告报送时间变为4个月内，中期报告报送时间变为2个月内[57] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[57] - 法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的25%[57] 会议与决策相关 - 年度股东会应在上一会计年度完结后六个月内举行[18] - 董事人数不足8人等多种情形下应召开临时股东会[18] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[18] 董事与高管规定 - 董事由股东会选举或更换，任期3年，任期届满可连选连任[33] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[33] - 董事辞职公司收到报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露[37] 关联交易与担保 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上等关联交易需经相关程序[41] - 审议批准单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保事项[16] 审计与监督 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 内部审计机构发现重大问题向审计委员会直接报告[59] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，需董事会决议[61] - 公司解散清算需在10日内公示解散事由[62] 制度制定与修订 - 公司同步制定、修订完善相关公司治理制度，共涉及22项制度[82] - 新增制定《内部审计制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[82]