新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化公 司内部管理，提高经营效率和风险管理水平，切实维护股东合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章及规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度的制定坚持架构清晰、控制有效、系统完整、切实可行的原 则。 第三条 公司内部控制的目的 （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司运营效率及效果，增强公司风险控制能力； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责，并定期 对公司内控情况进行全面检查和效果评估。 公司审计委员会负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺陷， 可责令公司整改。 公司经营层负责经营环节内部控制制度体系的建立、完善，全面推进公司内 部控制制度 ...