新疆百花村医药集团股份有限公司 新疆百花村医药集团股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事长提名，由董事会聘任 或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书的任职资格： （一）公司董事会秘书为自然人，无须持有公司股份； （三）掌握有关财务、税收、法律、金融、计算机应用、企业管理等方面专 业知识； （四）具有良好的个人品质和职业道德，廉洁奉公、秉公办事，具有良好的 沟通技巧和灵活的处事能力； （五）遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务； （六）公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，董事兼任 董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及 公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第 ...