人员构成与任期 - 公司高级管理人员包括轮值总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[4] - 轮值总经理每届任期不超过一年，其他高级管理人员每届任期三年[14] 聘任与资格 - 轮值总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监由轮值总经理提名，董事会聘任或解聘；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[5][6][7][8] - 轮值总经理应具备丰富知识、管理能力等多项资格[9][10] - 有八种情形之一者不能担任公司高级管理人员[11] 职责与义务 - 轮值总经理负责公司日常管理和生产指挥，对董事会负责，有多项职权[2][19] - 高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务[11][13] 会议与预算 - 轮值总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权[20] - 公司正常行政支出由轮值总经理提出年度预算方案，经办公会议审议批准后执行[21] - 轮值总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[31] 监督与考核 - 轮值总经理应定期书面报告董事会工作并接受监督检查[34] - 轮值总经理及其他高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[38] - 除董事会聘任的高级管理人员外，公司其他管理人员绩效考核由轮值总经理负责组织[38] 薪酬与激励 - 轮值总经理应建立薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制[39] - 高级管理人员不应参与本人薪酬及业绩评价的决定过程[41] 其他职责 - 财务总监对轮值总经理负责，协助做好财务工作[25] - 公司各部门对下属分、子公司进行专业归口管理和协调[26] - 分、子公司负责人应向轮值总经理报告生产经营管理情况[27] 细则修改 - 本细则修改由轮值总经理组织拟订草案，报董事会会议审议批准后生效[43]