债券发行 - 2023年4月12日发行可转换公司债券329.00万张，募集资金32,900.00万元[6] - 截至2025年6月30日，剩余3,287,341张，剩余可转债金额为328,734,100元[7] - 债券利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.10%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%[16] - 可转债初始转股价格为19.43元/股[23] - 发行人主体信用等级和本次债券信用等级均为A+级[17] - 本期债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所上市[18] 募集资金运用 - 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）总投资额30,001.69万元，拟使用募集资金20,000.00万元[21] - 南方种业中心一期项目总投资额15,850.00万元，拟使用募集资金5,000.00万元[21] - 补充流动资金拟使用募集资金7,900.00万元[21] 债券条款 - 发行债券期限为6年，每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[8] - 可转债期满后五个交易日内，按债券面值的113%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[30] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[31] - 可转债未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部未转股可转债[33] - 可转债存续期间，股票任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提向下修正方案[26] - 最后两个计息年度，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人可回售[35] - 募集资金运用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[34] 公司治理 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需2025年第二次临时股东会审议通过[40] - 取消监事会未对债券本息安全、偿债能力、日常管理和生产经营造成重大不利影响[41][42] 转股相关 - 转股数量计算方式为Q=V/P，以去尾法取一股的整数倍[29] - 因转股增加的股票与原股票权益同等，股权登记日在册股东均享当期股利[39]