证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2025-036 华测检测认证集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华测检测认证集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次会议，于 2025 年 8 月 11 日发出会议通知，2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯 方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名，分别为：万峰、申屠 献忠、钱峰、戚观成、曾繁礼、程海晋、刘志权。会议由董事长万峰主持，董事 会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨 论和审议，会议形成决议如下： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告全 文及摘要》 综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的 长期投资理念，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《公司章程》等相关规定，经公司股东大会授权，公司 2025 年半年度利润分 配方案为：拟以未来实施分配方案时股权登记日 ...