一、召开会议的基本情况 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-037 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的 提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》已于 2025 年 8 月 5 日刊登在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》。现将有关事项 再次提示如下： （一）股东会届次：航天科技 2025 年第二次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025 年 8 月 25 日 14:30 2.网络投票日期、时间：2025 年 8 月 25 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 ...