股份相关 - 公司已发行股份数为118,903.7288万股，均为普通股，每股面值一元[5] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或者注销[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董监高违规致损书面请求相关机构起诉[9] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未起诉或情况紧急时，股东可为公司利益以自己名义起诉[9] 会议相关 - 公司于2025年8月21日召开相关会议，审议通过取消监事会和修订《公司章程》等议案[2] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[14] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[14] 担保与财务资助 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 财务资助单笔金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[33] 利润分配 - 公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[39] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[39] - 公司调整利润分配政策需经董事会专题论述、独立董事审议后提交股东会以特别决议通过，审议时为股东提供网络投票方式[41] 制度修订 - 公司拟修订及制定28项内部治理制度以加强规范运作和内控管理[49][50] - 《合肥颀中科技股份有限公司股东会议事规则》等10项制度修订需股东大会审议批准[50][51] - 《合肥颀中科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》为新制定制度[50]