浙江长城电工科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江长城电工科技股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为明确浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督促董事 正确履行其权利和义务, 完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》和《浙江长城电工科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则,作为董事及董事会运作的行为准 则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法 人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会由9名董事组成，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事1名，独立董事中至少包括1名会计专业人士。设董事长1名。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。证券事务代表兼任董事 会办公室负责人，保管董事会 ...