董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[2] 会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前10日发书面通知[3][11][12] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] - 定期会议书面通知变更需提前3日发通知[17] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] 董事相关规定 - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议股东会撤换[21] - 董事长由全体董事过半数选举产生[3][8] - 董事长不能履职时，过半数董事推举一人履职[9] 委员会设置 - 董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[6] 会议档案 - 董事会会议档案保存不少于10年[34] 决议规则 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[27] - 董事回避表决有相关规定，不足三人提交股东会[29] - 部分情况会议应暂缓表决[30] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[31] 会议记录 - 会议记录含届次、时间等内容[31] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[32] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并通报情况[37] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[36][37]