控股子公司定义与管理原则 - 控股子公司包括全资控股及持股50%以上或以下但能实际控制的企业[4] - 公司通过委派人员和动态监管行使股东权利，不干预日常经营[5] 管理控制措施 - 公司应加强对控股子公司管理控制，建立相关制度[6] - 控股子公司应遵照制度制定章程，完善治理结构[10] 人员委派 - 公司推荐人员担任控股子公司重要职务[11] - 控股子公司董事等人员委派需经多环节[13] - 公司派出董监人数应占控股子公司董监事会成员二分之一以上[13] 财务管理 - 控股子公司不得擅自更换财务负责人，更换需报告批准[13] - 控股子公司应定期报月报、季报和年报[18] - 公司财务部对控股子公司财务进行指导和监督[17] 经营管理 - 控股子公司应根据公司规划制定自身目标[21] - 公司向控股子公司下达经济指标[22] - 控股子公司重大事项由公司统一管理，经审议批准后实施[22] - 未经批准，控股子公司不得相互或对外担保[23] - 控股子公司应按规定制订细则并备案[25] 监督考核 - 公司对控股子公司实施审计和检查制度[28][29] - 公司人力资源部对控股子公司进行考核[15] - 公司将控股子公司纳入绩效考核和激励制度[31] - 控股子公司可建绩效薪酬制度，方案需经审核确认[31][32] - 公司可对有突出贡献的子公司和个人额外奖励[32] 信息披露 - 控股子公司信息披露由董事会秘书统一安排[33] - 控股子公司应向董事会秘书报送资料，变更及时更新[33][34] - 公司指定信息报告人，负责沟通联络和报告信息[34] - 控股子公司人员应控制信息知情范围，不得泄露内幕信息[34] 制度相关 - 本制度未尽事宜按相关法律法规和公司其他规定执行[36] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[36] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[36]