惠达卫浴股份有限公司 董事会秘书制度 河北·唐山 二零二五年八月 惠达卫浴股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠达卫浴股份有限公司（以下简称"公司"或者"本 公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》）和《惠达卫浴股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书分管。 第二章 任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事 会秘书对公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具备履行职责所必需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，具有下 列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 员、证券事务代表负责以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等 事务。 第六条 董事会秘书 ...