董事会构成 - 董事会由十二名董事组成，含四名独立董事和一名职工董事[3] 选举与会议 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] - 董事会定期会议每年至少召开四次[10] - 董事长每年至少主持一次战略研讨或评估会[9] - 三分之一及以上董事等提议或董事长认为必要时可开临时会议[12] 会议通知与出席 - 定期会议通知提前十日送达，临时会议提前三日，紧急情况除外[15] - 变更会议需提前三日发书面通知[16] - 董事提前三日告知是否出席[16] - 会议需过半数董事出席方可召开[18] 董事职责 - 一名董事一次会议受委托不超两名董事[18] - 连续两次未亲自出席视为不能履职[19] - 十二个月未出席超总次数二分之一应书面说明并披露[20] 议题提交 - 定期会议议题提前十二日、临时会议提前五日送交办公室[21] 决策制度 - 实行集体审议、独立表决、个人负责，每人一票[25] - 普通决议全体董事过半数同意，特别决议三分之二以上同意[27] 特殊事项审议 - 财务资助需全体董事过半数、出席会议三分之二以上同意[28] - 对外担保需全体董事过半数等多项条件同意[28] - 为他人取得股份提供资助累计不超股本总额10%[28] 提案处理 - 提案未通过且情况未变，一个月内不审议相同提案[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[33] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[38] 授权事项 - 可将部分职权授予董事长、总经理[41] - 年度计划预算内可授权战略规划决策[41] - 授权决策需集体研究讨论[42] 公司支持 - 高级管理人员和部门为董事会提供支持服务[44] - 定期向董事提供多方面信息[44] - 为外部董事安排培训和调研[44] - 邀请董事参加或列席重要会议[44] 经费管理 - 办公室编制年度经费预算方案[45] - 经费用于多项支出并按制度执行[46] 规则施行 - 本规则发布日施行，2023年10月10日旧规则废止[48]