独立董事任职资格 - 董事会设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[3] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] 独立董事提名与选举 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提名候选人[11] - 股东会选举2名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事任期与补选 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[12] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[13] - 辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内完成补选[14] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] - 每年现场工作时间不少于15日[23] 专门委员会相关 - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会[19] - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员中独立董事占1/2以上比例[20] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[20] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[20] 决策与审议 - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 独立董事行使独立聘请中介机构等职权经全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 资料与信息 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存至少10年[24] - 公司不迟于专门委员会会议召开前3日提供相关资料和信息[29] - 董事会及相关会议资料保存至少10年[29] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[32] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任公司董监高的股东[32] 其他 - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东会通知时披露[24] - 2名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[27] - 独立董事聘请中介等行使职权费用由公司承担[30] - 公司给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[30]