战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定工作细则[2] 成员构成 - 成员由3名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[4] 职责与任期 - 负责研究公司中长期战略规划等并提建议[6] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 会议为不定期，提前3天通知委员[9] - 需三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须经全体委员过半数通过[9] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效并实施[11]