内部控制制度 - 公司制定制度加强内部控制、促进规范运作和保护投资者权益[6] - 董事会对内部控制制度制定和执行负责[7] - 内部控制涵盖经营管理各层级、方面和业务环节[9] 子公司与关联交易控制 - 重点加强对控股子公司、关联交易等活动的控制[11] - 制定《控股子公司管理制度》加强控制与监督[15] - 关联交易内部控制遵循诚实信用等原则[19] - 建立《关联交易决策制度》明确审批权限和审议程序[20] 担保额度管理 - 对资产负债率70%以上及以下两类子公司分别预计未来十二月新增担保总额度并提交股东会审议[25] - 向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不超预计担保总额度的50%[26] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%[26] 募集资金管理 - 募集资金使用遵循规范、安全、高效、透明原则[30] - 对募集资金进行专户存储管理[36] - 制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程[37] 重大投资内控 - 重大投资内控遵循合法、审慎、安全、有效原则[34] - 委托理财选合格专业理财机构并签书面合同[35] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金状况[36] 信息与投资者关系管理 - 重大信息执行严格内部保密制度[38] - 规范投资者关系活动确保信息披露公平性[39] 内控监督与评价 - 内部审计部门定期检查内控缺陷并提改进建议[42] - 注册会计师对公司财务报告内控情况出具评价意见[43] - 会计年度结束后四个月内报送内控评价报告并披露[46]