广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 董事会的组成及职责 | 1 | | 第三章 | | 董事会会议召开程序 | 4 | | 第四章 | | 董事会会议审议和表决程序 | 6 | | 第五章 | | 董事会决议公告程序 | 9 | | 第六章 | | 董事会会议文档管理 | 9 | | 第七章 | | 董事会其它工作程序 | 9 | | 第八章 | | 董事会基金 | 10 | | 第九章 | | 离职管理制度 | 10 | | 第十章 | 附 | 则 | 10 | | | | 附件： 11 | | | 第一节 | | 董 事 | 11 | | 第二节 | | 董事长 | 16 | 广东德美精细化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称公司法）、《中华人民共和国证券法》（以 ...