金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 中国 西安 二〇二五年九月 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 一、2025 年第一次临时股东大会会议议程 二、2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案一 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 议案二 《关于制定<公司股东会议事规则>的议案》 议案三 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 议案四 《关于修订<公司股东会网络投票工作制度>的议案》 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、会议时间 现场会议召开时间为：2025年9月8日13:30 网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统 （一）通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00； （二）通过互联网 ...