金花企业（集团）股份有限公司 独立董事年报工作制度 事项的决策程序，包括董事会会议召开的程序、相关事项的提议程序、决策权限、 表决程序、回避事宜、议案材料的完备性和提交时间，并对需要提交董事会审议 的事项做出审慎周全的判断和决策，如发现与召开董事会会议相关规定不符或判 断依据不足的情形，应提出补充、整改和延期召开会议的意见。 第七条 独立董事对公司年度报告具体事项存在异议的，经全体独立董事过 半数同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司年度报告具体事项进行 审计和咨询，由此发生的相关费用由公司承担。 （2008 年 5 月 15 日第五届董事会第一次会议审议通过） （2023 年 12 月 5 日第十届董事会第六次会议审议通过） （2025 年 8 月 20 日第十届董事会第二十二次会议审议通过） 第一条 为进一步提高金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，加强公司年度报告的编制和披露工作，充分发挥独立董事作用， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监事指引第 1 号 ...