金花企业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金花企业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》等有关规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责，执行股东会决议。 第二章 董事会的组成和职权 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的 规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及 人员构成应当符合法律、行政法规的要求，专业结构合理。 第三条 董事会下设证券部，由董事会秘书直接管理，处理董事会日常事务， 保管董事会印章。 第四条 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名职工代表董事。 第五条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委 员会四个专门委员会，也可根据需要设立其他专 ...