董事会秘书制度审议 - 董事会秘书工作制度于2011年5月20日、2023年12月5日、2025年8月20日经相关会议审议通过[1] 任职与解聘规定 - 最近三年受证监会处罚等人士不得担任董秘[6] - 解聘董秘特定情形应一个月内进行[10] - 董秘连续三月以上不能履职应解聘[10] 职责代理与聘任 - 董秘空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[12] 工作职责 - 董秘负责信息披露、投资者关系等事务[14][16][17] - 董秘协助董事会加强公司治理建设[15] - 董秘负责公司规范运作培训事务[20] 会议与保密 - 重大事项会议应告知董秘列席并提供资料[22] - 董秘应签保密协议，离任后持续保密[17] 培训要求 - 董秘候选人等应参加上交所资格培训并获合格证书[19] - 董秘原则上每两年至少参加一次后续培训[19] - 被通报批评等董秘应参加最近一期后续培训[19] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜依国家规定及《公司章程》执行[21] - 制度冲突以规定为准，自审议通过实施及修改[21][22] - 制度由董事会负责解释修订并依新规更新[22]