提名委员会构成 - 成员不少于三名，大部分为独立非执行董事，至少一名不同性别的董事[4] - 主席由董事会委任，须为董事会主席或独立非执行董事[4] - 秘书由公司的公司秘书出任[4] 委员会会议 - 法定人数为两名成员[5] - 会议记录或决议案副本需提呈董事会[10] 委员会职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数、组成及成员多元化等[7] 董事选任 - 公司应设有正式、审慎且透明的董事甄选、委任及重新委任程序[6] - 考虑候选人资格需评估其投入时间、促进多元化及独立性等情况[8] - 选任独立非执行董事需在通告及函件内载明物色流程等信息[11] 独立非执行董事职责 - 需参与董事会会议作独立判断等多项职责[9]