章程修订 - 公司拟取消监事、监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 修订后章程明确公司设立方式及统一社会信用代码[3] - 规定董事长为法定代表人及相关产生、辞任规则[3] - 规定股东和公司的责任承担方式[3] - 经营范围增加电气机械设备设计及销售等内容[3] - 规定公司发行面额股，每股面值1元[3] 股份与交易 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[4] - 董事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[5] - 特定股东买卖股票收益归属及例外情形[5] - 持有1%以上有表决权股份股东可征集股东权利[5] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有起诉权[7] - 持有公司5%以上表决权股份股东质押股份需书面报告[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上有规定[9] 担保与审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超净资产50%、总资产30%等情况需股东会审议[9] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需相关审议[9] - 股东大会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[10] - 特定情形下需召开临时股东会[10] - 股东会普通决议和特别决议通过条件[15] - 公司一年内重大资产交易或担保超总资产30%需股东会特别决议通过[16] - 股东会审议关联交易相关规则[17] - 股东提名董事、监事候选人规则[17][18] - 特定情况下股东会选举实行累积投票制[18] 董事与高管 - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[20] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超公司董事总数二分之一[20] - 董事辞职相关规定[21] - 董事会组成及董事长选举方式[22] - 董事会会议召开次数、召集等规定[23] - 独立董事任职限制及职权行使条件[24][25][26] 委员会相关 - 审计委员会成员构成及会议规定[27] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员构成[27][28] 利润分配与财务 - 公司将在股东会通过派现等提案后两个月内实施方案[19] - 公司从税后利润提取公积金及利润分配相关规定[31][32][33][36] - 公司聘用、解聘会计师事务所相关规定[34] 其他事项 - 公司修订29项治理制度、制定2项治理制度[40][41] - 部分制度需提交2025年第二次临时股东大会审议，其余自董事会会议通过生效[41] - 公司合并、分立、减资等对债权人的通知和公告要求[35] - 公司出现解散事由的相关处理[36]