董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，含三名独立董事和一名会计专业人士，每届任期三年，独立董事连任不超六年[2] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[3] - 特定八种情形下，董事长10日内召集临时董事会会议，提前2日通知[7] - 提议召开临时董事会会议应提交书面提议，董事长10日内召集会议[8] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前3日发出书面通知[8] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[9] - 董事委托他人出席会议有多项原则限制[11] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频等方式召开[11] - 董事会会议表决实行一人一票，决议表决方式为举手表决或记名投票表决[14] - 董事会审议通过会议提案形成决议，须超公司全体董事人数半数董事投赞成票，法律等有更多要求从其规定[16] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人提交股东会审议[17] 特殊情况处理 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[18] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[18] 档案与披露 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[21] - 公司召开董事会会议结束后需及时将决议报送深圳证券交易所备案[20] - 董事会决议涉及须经股东会审议或重大事项，公司应披露决议和相关公告，公告含会议通知等多方面内容[20][21] 规则相关 - 本规则由董事会拟定并负责解释，经公司股东会审议通过后生效实施，修改亦同[22] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”不含本数[22]