会议信息 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月21日召开，9位董事全部出席[2] - 董事会提议2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，股权登记日为2025年9月2日[7] 议案表决 - 《公司2025年半年度报告》等多项议案表决全票通过[3][4] - 注销1,879,049份已到期未行权股票期权，表决4票同意[5] - 变更部分募集资金用途等议案需股东会审议[5][6] 人员提名 - 提名梅宁先生为第五届董事会独立董事候选人，需股东会审议[6]