本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於二零一三年二月一日設立提名委 員會（「委員會」），以： Wing Tai Properties Limited 永 泰 地 產 有 限 公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：369） （「本公司」） 提名委員會之職權範圍 A. 職能及宗旨 B. 委員會組成 1 1. 遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的有關規定； 2. 協助董事會制訂董事提名政策及董事會成員多元化政策；及 3. 就董事之提名、委任或重新委任及董事會的繼任事宜向董事會提出推 薦建議。 1. 委員會的全體委員（包括委員會主席）（「委員」）應由董事會委任。 2. 委員會應由不少於三名委員組成，而且至少一名委員為不同性別，及 其中大部分委員應為獨立非執行董事。 3. 委員會主席應為獨立非執行董事或董事會主席。 4. 委員會秘書（「委員會秘書」）應為本公司秘書或其代名人，或委員會 委派的其他人士。 C. 委員會會議 D. 出席本公司股東週年大會 委員會主席或董事會主席（倘委員會主席未能出席）或委員會秘書（倘董 事會主席亦未能出席）須出席本公司股東週年大會，回答股東有關委員會 事務的提問。 2 ...