证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-103 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第七次会议（以下简称"本次董事会会议"）的会议通知于2025年8月10日通 过OA办公系统、邮件等形式发出。 2、本次董事会会议于2025年8月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。 3、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。董事长章健嘉 先生、董事娄禛子女士、独立董事唐有根先生以通讯方式出席、无委托出席情况。 4、本次董事会会议由董事长章健嘉先生主持，公司控股股东、实际控制人、 终身名誉董事长章卫国先生以及高级管理人员列席了本次董事会会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》； ...