会议情况 - 公司于2025年8月20日召开第五届董事会第十次会议，9位董事全部出席[1] 议案通过情况 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[2][3] - 《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》全票通过[4][5] - 《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》8票同意1票回避通过[6][9] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》全票通过，待股东大会审议[10][11][12] - 《关于修订公司部分内部制度的议案》全票通过，部分需股东大会审议[13][15][16] - 《关于制订<三祥新材股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》全票通过[17][18] - 《关于变更部分募投项目的议案》全票通过，待股东大会审议[19][20][21] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[22]