证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-064 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年半年度报告》详情于 2025 年 8 月 22 日刊登在证监会指定网站， 并于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》 上登载《2025 年半年度报告摘要》。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议于 2025 年 8 月 20 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公司 章程规定的法定人数。本次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话或电子邮件形式 送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程 ...