证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-033 北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议同意公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容。 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。 《公司2025年半年度报告全文及其摘要》的具体内容详见公司指定信息披露媒 体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、 规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订 ...