会议情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年8月21日召开，7名董事全部出席[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告全文及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》审议获7票同意通过[3][6] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[8][10] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[10] - 发行对象不超过三十五名符合规定的投资者[15] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十[17] - 按截至2025年6月30日总股本测算，发行股票数量不超过2452.50万股（含本数）[21] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[23] - 募集资金总额不超过8.18亿元（含本数）[26] - 募集资金用于农机部件扩产等4个项目及补充流动资金[26] - 若实际募集资金净额少于拟投入金额，不足部分由公司自筹解决[27] - 本次向特定对象发行的股票将在深交所上市交易[29] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月，若取得注册决定则延长至发行完成之日[33] 相关文件 - 公司制定《2025年度向特定对象发行A股股票预案》[36] - 公司编制《2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》[39] - 公司编制《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》[42][43] 股东分红 - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》[52] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜，授权有效期12个月[55][56] 章程修订 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》需提交2025年第二次临时股东大会审议[58][61] 制度议案 - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》各项子议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[63] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》中第1、2、3、11、12、13、14、15项子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[63] 股东大会 - 公司决定于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会[64]