证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2025-054 三祥新材股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三祥新材股份有限公司（以下简称"三祥新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>的议案》相关事项如下： 一、修订原因及依据 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职责由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》于公司股东大会审议通过后废止。现公司拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体修订的主要内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 全文(包括标题)：股东大会 | 全文(包括标题)：股东会 | | ...