会议通知 - 定期会议提前5日、不定期会议提前3日通知独立董事，紧急情形经同意不受限[2] 会议举行 - 独立董事专门会议需三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] 审议规则 - 特定事项经专门会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立董事行使特别职权前应经专门会议审议且全体过半数同意[5] 资料保存 - 会议记录和档案均应保存不少于十年[9][10] 其他规定 - 公司承担专门会议聘请专业机构及行使职权费用[11] - 出席会议的独立董事有保密义务[11] - 独立董事述职报告应含专门会议工作情况[11]