公司基本信息 - 公司于2021年1月11日在深交所上市，首次发行人民币普通股2045万股[6] - 公司注册资本为8175万元[6] - 公司已发行股份数为8175万股，全部为普通股[12] 股权结构 - 2013年10月31日经审计净资产值5369.0644万元，按1:0.8709比例折合股本总额4676万股[12] - 发起人青岛魁峰控股集团有限公司认购4641万股，持股比例99.25%；金雪臻认购35万股，持股比例0.75%[12] 股份转让与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[20] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[20] 公司治理 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新的法定代表人[7] - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式等有问题，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[26][27] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位等对公司债务承担连带责任[28] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，不得滥用控制权等[30][31] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[32] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守股份转让限制性规定及承诺[32] 股东会相关 - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，可选举更换董事等[34] - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[35] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需股东会审议[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[35] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[35] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[35] - 最近十二个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[35][36] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[39][41][42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[44] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[45] - 会议记录保存期限为10年[52] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[54] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[54] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[55] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[55] - 董事会、单独或合计持有公司1％以上股份的股东有权提名董事（非职工代表）候选人[56] - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[61] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[64] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[64] - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任公司董事[63] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任公司董事[63] - 担任因违法被吊销执照等公司法定代表人且负有个人责任，自被吊销等之日起未逾3年不能担任公司董事[63] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[66] - 股东会选举董事（非职工代表）实行累积投票制[58] - 出席股东会的股东应发表同意、反对或弃权意见，未填等表决票视为弃权[59] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人、职工代表董事1人，设董事长1人[70] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，超50%提交股东会[72] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决策，超50%且超5000万元提交股东会[72] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决策，超50%且超5000万元提交股东会[72] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策，超50%且超500万元提交股东会[73] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决策，超50%且超5000万元提交股东会[73] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策，超50%且超500万元提交股东会[73] - 公司与关联自然人交易30万元以上低于3000万元，或与关联法人交易300万元以上低于3000万元且占公司最近一期经审计净资产0.5％以上低于5%，经独立董事会议审议后提交董事会[74] - 公司与关联方交易3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，提交股东会[74] - 董事会每年至少召开两次会议，代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议[75] - 临时董事会会议通知时限为会议召开3日以前(不含会议当天)[76] - 董事会会议记录保存期限为10年[77] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东及其亲属不得担任独立董事[81] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[81] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[87] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[87] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[87] - 独立董事应每年对独立性情况自查，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[82] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[85] - 董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[84] 其他 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[93] - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[97] - 公司分配当年税后利润时，先提取10%作为法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不提取[97] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[99] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的20%，连续三年累计不低于年均可分配利润的30%[100] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[102] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[102] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[102] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[104] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[109] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[109] - 公司指定《证券时报》或其他法定报纸为公告报纸媒体[114] - 公司指定巨潮资讯网为公告互联网网站[114] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[116] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[117] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[121] - 修改章程或股东会作出存续决议，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[121] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组清算[121] - 清算组应在成立10日内通知债权人，60日内公告[123] - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权足以影响股东会决议的股东[129]