会议召集 - 过半数独立董事推举召集人负责召集主持，不履职时两名以上可自行召集[5] - 原则上会前三天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[5] 会议举行 - 过半数独立董事出席方可举行，不能出席需书面委托[6] 事项审议 - 关联交易等事项经讨论且全体过半数同意，方可提交董事会[8] - 特别职权行使前经讨论且全体过半数同意，公司及时披露[8] 会议表决 - 一人一票书面表决，审议事项经全体过半数同意通过[11] 会议记录与保密 - 按规定制作记录，独立董事签字确认，记录载明相关事项[11] - 会议档案公司归档保存不少于十年，出席者有保密义务[11][12] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[16]