公司基本信息 - 公司2022年5月9日经中国证监会注册，6月2日在北交所上市，发行2025万股[7] - 公司注册资本为13082.30万元，已发行股份数为13082.30万股，均为普通股[7][14] - 公司设立时发行股份总数为1650万股，面额股每股金额为1元[14] - 发起人吴国良认购1567.50万股，出资比例95%；吴曦桐认购82.50万股，出资比例5%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、高管任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职后半年内不得转让[22] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[22] 股东权益与诉讼 - 股东可请求法院撤销违法或违反章程的股东会、董事会决议[27] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可就董高违规致损请求审计委员会起诉，未诉讼可自行起诉[28][29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就子公司相关人员违规致损起诉[29] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院起诉[30] 公司决策与授权 - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行累计融资总额低于1亿元且低于最近一年末净资产20%的股票，授权有效期至下一年度股东会召开日[36] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经董事会审议后提交股东会[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易须经股东会审议[38] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情况需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[48] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[48] 决议与投票相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[60] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[61] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[62] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[71] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[72] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[76] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[76] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，成员中应有1名公司职工代表[79] - 独立董事人数占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[79] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 公司进行现金分配，需可分配利润为正、现金流充裕且审计机构出具标准无保留意见审计报告[110] - 满足条件时公司原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[111] - 公司发展阶段不同，现金分红在本次利润分配中占比不同[112] 其他规定 - 公司应依法披露年度、中期、季度报告及临时报告，应在北交所指定平台披露信息[136] - 公司应不晚于年度股东会召开日举办年度业绩说明会，至少提前2个交易日发通知[139] - 董事长是投资者关系管理事务第一责任人，董秘全面统筹相关工作[140][141] - 公司章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则，自公司股东会审议通过之日起生效并实施[145]