资金募集与使用 - 公司非公开发行1106.64万股，发行价每股19.88元，募集资金22000万元，净额21607.63万元[2] - 截至2025年7月31日，年产1500吨特种陶瓷项目剩余募集资金4129.32万元，先进陶瓷材料研发实验室剩余1352.43万元，偿还银行借款已使用完毕[4] - 拟将5711.33万元募集资金变更投向年产2万吨锆铪系列产品项目，占实际募集总额26.43%[6] 项目情况 - 年产1500吨特种陶瓷项目投资总额23327.30万元，拟投募集资金13700万元；先进陶瓷材料研发实验室总投资2000万元，拟投1507.63万元[8] - “年产1500吨特种陶瓷项目”和“先进陶瓷材料研发实验室”预定可使用状态时间延至2026年6月30日[10] - 截至2025年7月31日，年产1500吨特种陶瓷项目募集资金使用比例69.86%，先进陶瓷材料研发实验室使用比例10.29%[11] - 年产2万吨锆铪系列产品项目投资预算27891.27万元，建设周期15个月[14] - 新项目总投资收益率55.46%，投资回收期3.3年[14] 子公司情况 - 辽宁华祥注册资本12500万元，三祥新材持股80%，认缴10000万元；石政君持股16%，认缴2000万元；陈怡持股4%，认缴500万元[16][17] - 截至2025年6月30日，辽宁华祥总资产52551.32万元，净资产 - 1278.51万元；2025年1 - 6月，营业收入5748.22万元，净利润 - 2171.51万元[17] 项目优势与风险 - 募投项目契合国家产业政策，能提升关键战略材料自给率[19] - 公司为项目获取了锆铪分离及萃取提纯技术[20] - 项目与公司氧氯化锆产业相关，可实现产业升级，提升盈利能力[21] - 锆、铪材料市场需求强劲[22][23] - 项目实施可能受宏观经济、政策、市场需求变化影响[24] - 新项目采用的工艺国内应用少，批量化生产有不确定性[25] 审批情况 - 2025年8月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过变更部分募投项目议案[28] - 2025年8月20日公司第五届监事会第九次会议审议通过相关议案[29] - 变更部分募集资金用途事项尚需提交股东会审议[30] - 保荐机构对调整事项无异议[32]