泰胜风能集团股份有限公司 关于修改公司章程及部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司部分内部 制度的议案》，前者经同日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过。上述议案尚需 提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修改，主 要调整内容包括： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-044 除上述调整外，其他修改内容请参见本公告附件 1 公司章程修改前后对照表。 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提请股东大会 授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理有关变更、备案登记等事宜。修改后的《公 司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《泰胜风能 ...