关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、修改《公司章程》及修改、制定公司部分治理制度的原因 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-040 熊猫乳品集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》相关条款进行了修 订和完善，并同步修改、制定部分治理制度。 二、本次《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司 章程》修订如 ...