北矿科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当在 公司治理、内部控制、信息披露、财务监督等各方面积极履职，按照国家相关法 律法规、本制度和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的， 独立董事应当积极主动履行职责，维护公司整体利益。 第二章 独立董事的独立性要求 第六条 独立董事必须保持独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司 及其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第七条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上 ...