第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规和规范性文 件以及《北矿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 北矿科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会报告 工作。 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第三条 审计委员会成员须保 ...