董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北矿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，并结合《公司章程》和公司实际情况，制定本规则。 北矿科技股份有限公司 (2025 年 8 月) 第二条 公司依法设立董事会，对股东会负责并报告工作，行使法律法规、 《公司章程》及股东会赋予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书可以指 定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职责 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人。 第五条 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会负责定战略、作决策、防风险，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）制订公司增加或者减少 ...