公司基本信息 - 公司于2004年3月30日获批首次向公众发行3500万股人民币普通股，5月12日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为189,263,526元[13] - 公司设立时发行股份总数为6500万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为189,263,526股，均为普通股[20][21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[31] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可代表公司诉讼[37][39] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[40] - 公司股东滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[40] 股东会相关 - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[54][55] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等对外担保行为须经股东会审议通过[53] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[51] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[114] - 董事会有权决定单项运用资金（上市募股资金除外）不超过最近一期经审计的公司净资产10%的风险投资等项目，超过限额报股东会批准[117] - 公司直接或间接提供债务担保的被担保对象资产负债率需低于70%，且需提供有实际承担能力的反担保，经全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[118] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[126] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[172] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[176] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，任意连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[180] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[181] 其他规定 - 会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[172] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[194][195] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘[199] - 上一会计年度盈利但董事会未提现金分红方案，应征询独立董事意见并披露原因及拟采取举措[186]