提名委员会组成 - 由五名董事组成，独立董事不少于三名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任一名，由独立董事担任，全体委员半数以上选举产生[4] 人数规定与职权 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[5] 会议相关 - 每年至少召开一次定期会议，在上一会计年度结束后三个月内召开[11] - 定期会议提前七日通知，临时会议提前两日通知，全体同意可免除[11][12] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[21] 决议相关 - 决议经全体委员过半数通过有效[21] - 决议书面文件和会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[27][28] 其他规定 - “以上”“以下”包含本数[30] - 细则未尽事宜依国家法律，矛盾时以其为准[30] - 决议违法致损失，参与委员负连带责任，表明异议并记载者免责[31] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[32]