会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况经同意不受限[14] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前3日书面通知[17] 出席规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一人一票表决[18] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[18] - 董事连续两次未亲自出席且不委托，董事会建议股东会撤换[19] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[20] - 董事连续12个月未亲自出席超会议总数二分之一，应书面说明披露[20] 决议规则 - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议经无关联董事过半数通过[24] - 出席无关联董事不足3人，提交股东会审议[24] - 表决方式为记名投票或举手表决，一董事一票[25] - 提案决议需全体董事半数以上赞成，担保事项另有要求[26][27] - 不同决议矛盾，以形成在后的为准[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[29] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录，出席董事和秘书签名[31] - 非现场会议，要求董事补签决议记录，不签字无说明视为同意[32] 决议披露与落实 - 决议涉及特定事项，分别披露决议和重大事项公告，董事长督促落实检查[33] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限10年[34] 规则生效与修改 - 规则自股东会审议通过生效，修改由股东会批准，董事会负责解释[37][38][39]